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刑事立案程序 最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定
2021年12月6日  大连经济刑事律师

 许晟博律师大连经济刑事律师,现执业于北京市京师(大连)律师事务所,执业以来,坚持 “受人之托、忠人之事、敬业勤勉、诚实信用” 的服务宗旨,精益求精地承办每一项具体法律事务、每一个案件。独到的诉辩思维、娴熟的诉讼技巧、精湛的辩论技能和自如的法庭发挥以及对待工作兢兢业业、认真负责的工作态度赢得了广大当事人的高度赞许。

  

刑事立案程序

人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。








最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定

  已于1999年8月6日由最高人民检察院第九届检察委员会第四十一次会议通过,现予公布,自1999年9月16日起施行。


  根据、和其他法律的有关规定,对人民检察院直接受理立案侦查案件的立案标准规定如下:


  一、贪污贿赂犯罪案件


  贪污案


  贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。


  "利用职务上的便利"是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。


  受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污罪追究其刑事责任。


  "受委托管理、经营国有财产"是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营国有财产。


  国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,以贪污罪追究刑事责任。


  国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他非国有单位从事公务的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的,以贪污罪追究刑事责任。


  国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物,依照国家规定应当交公而不交公,数额较大的,以贪污罪追究刑事责任。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、个人贪污数额在5千元以上的;


  2、个人贪污数额不满5千元,但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。


  挪用公款案


  挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。


  国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,以挪用公款罪追究刑事责任。







  国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大,进行


  营利活动的,或者进行非法活动的,以挪用公款罪追究刑事责任。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;


  2、挪用公款数额在1万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;


  3、挪用公款归个人使用,数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的。


  各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。


  "挪用公款归个人使用",既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。


  多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。


  挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。


  受贿案


  受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。


  "利用职务上的便利",是指利用本人职务范围内的权力,即自己职务上主管、负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。


  索取他人财物的,不论是否"为他人谋取利益",均可构成受贿罪。非法收受他人财物的,必须同时具备"为他人谋取利益"的条件,才能构成受贿罪。但是为他人谋取的利益是否正当,为他人谋取的利益是否实现,不影响受贿罪的认定。


  国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿罪追究刑事责任。


  国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿罪追究刑事责任。


  国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费归个人所有的,以受贿罪追究刑事责任。







  国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的,以受贿罪追究刑事责任。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、个人受贿数额在5千元以上的;


  2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的:


  因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;


  故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;


  强行索取财物的。


  单位受贿案


  单位受贿罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的行为。


  索取他人财物或者非法收受他人财物,必须同时具备为他人谋取利益的条件,且是情节严重的行为,才能构成单位受贿罪。


  国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,在经济往来中,在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以单位受贿罪追究刑事责任。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、单位受贿数额在10万元以上的;


  2、单位受贿数额不满10万元,但具有下列情形之一的:


  故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;


  强行索取财物的;


  致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  行贿案


  行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。


  在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、行贿数额在1万元以上的;


  2、行贿数额不满1万元,但具有下列情形之一的:


  为谋取非法利益而行贿的;


  向3人以上行贿的;


  向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;


  致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  因被勒索给予国家工作人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事责任。


  对单位行贿案


  对单位行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物,或者在经济往来中,违反国家规定,给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。







  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上的;


  2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:


  为谋取非法利益而行贿的;


  向3个以上单位行贿的;


  向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;


  致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  介绍贿赂案


  介绍贿赂罪是指向国家工作人员介绍贿赂,情节严重的行为。


  "介绍贿赂"是指在行贿人与受贿人之间沟通关系、撮合条件,使贿赂行为得以实现的行为。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、介绍个人向国家工作人员行贿,数额在2万元以上的;介绍单位向国家工作人员行贿,数额在20万元以上的;


  2、介绍贿赂数额不满上述标准,但具有下列情形之一的:


  为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的;


  3次以上或者为3人以上介绍贿赂的;


  向党政领导、司法工作人员、行政执法人员介绍贿赂的;


  致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  单位行贿案


  单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、单位行贿数额在20万元以上的;


  2、单位为谋取不正当利益而行贿,数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:


  为谋取非法利益而行贿的;


  向3人以上行贿的;


  向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;


  致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


  因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本规定关于个人行贿的规定立案,追究其刑事责任。


  巨额财产来源不明案


  巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。


  涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。


  隐瞒境外存款案


  隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。







  涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。


  私分国有资产案


  私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的行为。


  涉嫌私分国有资产,累计数额在10万元以上的,应予立案。


  私分罚没财物案


  私分罚没财物罪是指司法机关、行政执法机关违反国家规定,将应当上缴国家的罚没财物,以单位名义集体私分给个人的行为。


  涉嫌私分罚没财物,累计数额在10万元以上,应予立案。


  二、渎职犯罪案件


  滥用职权案


  滥用职权罪是指国家机关工作人员超越职权,违法决定、处理其无权决定、处理的事项,或者违反规定处理公务,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、造成死亡1人以上,或者重伤2人以上,或者轻伤5人以上的;


  2、造成直接经济损失20万元以上的;


  3、造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的;


  4、严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的;


  5、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形;


  6、徇私舞弊,具有上述情形之一的。


  玩忽职守案


  玩忽职守罪是指国家机关工作人员严重不负责任,不履行或者不认真履行职责,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。


  涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、造成死亡1人以上,或者重伤3人以上,或者轻伤10人以上的;


  2、造成直接经济损失30万元以上的,或者直接经济损失不满30万元,但间接经济损失超过100万元的;


  3、徇私舞弊,造成直接经济损失20万元以上的;


  4、造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的;


  5、严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的;


  6、海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任,造成巨额外汇被骗或者逃汇的;


  7、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形;


  8、徇私舞弊,具有上述情形之一的。


  故意泄露国家秘密案


  故意泄露国家秘密罪是指国家机关工作人员或者非国家机关工作人员违反保守国家秘密法,故意使国家秘密被不应知悉者知悉,或者故意使国家秘密超出了限定的接触范围,情节严重的行为。













来源: 大连经济刑事律师  Tags: 刑事立案程序,最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定


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