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洗钱形式有哪些?

123发布时间:2016年7月18日 大连经济刑事律师  
  洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰 、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。 ; 洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。
  常见的洗钱形式有:
  1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。
  2、化名存款或购置金融票证洗钱。
  3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。
  4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
  5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。
  6、骗税洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
  7、利用关联单位洗钱。
  8、异地大额套取现金洗钱。
  9、通过“地下钱庄”洗钱。
  10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。
  11、以民间借贷形式洗钱。
  12、通过频繁的证券期货交易洗钱。
  13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权,将国有资产离析后转入私人企业。
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